Nawet o sto milionów złotych mogła uszczuplić Skarb Państwa grupa przestępcza, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Policja zatrzymała właśnie kolejnego – ósmego członka grupy. Przestępcy działali na terenie województw: małopolskiego i pomorskiego.
Posłuchaj wypowiedzi
Przestępcy wyszukiwali „słupy” na które zakładano firmy, mające - tylko z nazwy – zajmować się handlem w branży spożywczej. Firmy te wystawiały fikcyjne faktury, a towar w postaci cukierków, kawy czy środków kosmetycznych był przewożony (firmę sprawcy posiadali transportową ) po kilkanaście razy (ten sam towar) do poszczególnych jednostek prowadzących działalność handlową, w tym poza granicę Polski – wyłudzając w ten sposób zwrot podatku VAT. Członkowie grupy posiadali internetowy dostęp do rachunków bankowych tych firm i realizowali transfery finansowe pieniędzy pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Należności z wyłudzonego VAT-u wypłacali i lokowali w nieruchomościach, luksusowych rezydencjach, jachtach, samochodach czy quadach.
Wszyscy usłyszeli już zarzuty prania brudnych pieniędzy. Przebywają obecnie w tymczasowym areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
fot: KWP
Dominika Kossakowska/bp
