12 osób oskarżyła prokuratura o popełnienie łącznie 24 przestępstw związanych z fikcyjnym obrotem produktami spożywczymi. Zarzuty dotyczą tzw. prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur i poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Sprawę prowadziła Prokuratura Regionalna w Krakowie wraz z wojewódzką policją i Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym. W akcie oskarżenia skierowanym do Sądu Okręgowego w Krakowie 12 osobom zarzucono popełnienie łącznie 24 przestępstw skarbowych oraz przeciwko dokumentom, związanych z fikcyjnym obrotem produktami spożywczymi.
Jak poinformowała prokuratura, przedmiotem śledztwa był trwający od września 2017 r. proceder tzw. prania brudnych pieniędzy. Jego celem była legalizacja na rachunkach bankowych, prowadzonych na rzecz ustalonych podmiotów gospodarczych, w sumie blisko 90 mln zł. "Transfer tych środków miał stworzyć pozory przeprowadzania legalnych transakcji handlowych, podczas gdy w rzeczywistości pochodziły one z popełnienia przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku od towarów i usług w mechanizmie tzw. karuzelowego obrotu towarami oraz wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT" - podała prokuratura.
Zarzuty w tej sprawie usłyszeli organizatorzy procederu, osoby, których dane posłużyły do rejestracji podmiotów gospodarczych uczestniczących w karuzelowym łańcuchu dostaw, a także wystawcy nierzetelnych dokumentów.
