Jak przekazała PAP podinsp. Iwona Jurkiewicz, funkcjonariusze CBŚP ze Szczecina przy wsparciu śląskiej i zachodniopomorskiej KAS zatrzymali 14 osób podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT w związku z obrotem polimerami, usługami budowlanymi, szkoleniowymi, reklamowymi czy transportowymi.
"Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie w ramach tzw. karuzeli podatkowej wystawiali nierzetelne i fałszywe faktury VAT. Przedmiotem przestępstwa są m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Kolejne podmioty gospodarcze, pełniące rolę tzw. znikających podatników lub +buforów+, tworzyły fałszywą dokumentację poniesionych kosztów. W przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 160 mln zł" – podała Anita Wielanek, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Akcję przeprowadzono w minionym tygodniu na terenie województw śląskiego oraz małopolskiego. W działaniach udział wzięło blisko 100 funkcjonariuszy.
"Przeszukane zostały miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz ogromną ilość dokumentacji. Dodatkowo u jednego z podejrzanych policjanci znaleźli i przejęli amfetaminę oraz dwie jednostki broni z amunicją i tłumik" – podała podinsp. Jurkiewicz. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie warte blisko 800 tys. zł, w tym luksusowy samochód. Śledczy zablokowali też ponad osiemdziesiąt kont bankowych należących lub wykorzystywanych przez podejrzanych.
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowania tą grupą, prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz popełnienie przestępstw karnoskarbowych. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane, pozostałe objęto m.in. poręczeniami majątkowymi w kwotach od 10 do 300 tysięcy złotych.
Jak podał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Wrześniowe działania to kontynuacja śledztwa, które CBŚP pod nadzorem prokuratury prowadzi od 2019 roku.
"Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 130 osób, z czego 80 usłyszało zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Aktualnie wobec 14 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania" – przekazała PK.
Prokuratura Krajowa poinformowała również, że sprzęt odebrany mafii VAT-owskiej w toku tego śledztwa, został przekazany m.in. szpitalom oraz policji.
