Krakowska policja zatrzymała 41-letniego obywatela Rumunii, który przy pomocy podrobionego zagranicznego dokumentu tożsamości chciał założyć konto w jednej z krakowskich placówek bankowych. Na rachunek prawdopodobnie miały spływać środki pochodzące z przestępstw, a konto byłoby wykorzystywane do tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Podejrzany trafił do aresztu.
9 sierpnia dyrektor oddziału jednego z banków zgłosił policji, że na terenie placówki znajduje się osoba, która prawdopodobnie posłużyła się fałszywymi danymi przy otwarciu rachunku bankowego. Policjanci potwierdzili, że mężczyzna faktycznie posługuje się nieprawdziwymi danymi osobowymi oraz posiada podrobiony dokument tożsamości. 41-latek został zatrzymany, a jego mieszkanie przeszukane.
Znaleziono dwa telefony komórkowe, z których jeden zawierał zdjęcie kolejnego zagranicznego dokumentu tożsamości z wizerunkiem zatrzymanego mężczyzny, ale już innymi danymi. Ujawniono także dokumenty bankowe, z których wynikało, że obcokrajowiec posłużył się podrobionym, trzecim zagranicznym dokumentem tożsamości przy zawarciu umowy otwarcia rachunku bankowego w innej placówce bankowej.
Ponieważ zatrzymany oświadczył, iż zna tylko język rumuński, wszystkie czynności odbyły się z udziałem tłumacza przysięgłego.
Funkcjonariusze ustalili, że cudzoziemiec chciał założyć konto bankowe, ponieważ, jak wszystko na to wskazuje, miały na nie spływać fundusze pochodzące z działalności przestępczej.
Mężczyzna usłyszał zarzuty przygotowania oraz usiłowania przygotowania do tzw. „prania brudnych pieniędzy”, za co grozi do lat 8 więzienia. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Odpowie także za używanie sfałszowanego dokumentu jako autentycznego.
Jak zaznaczają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy.
małopolska policja/sp
Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy
Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.
Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres opinie@radiokrakow.pl
Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku oraz Twitterze.
Zastrzegamy sobie prawo publikacji wybranych opinii.
