Wyłudzili 38 mln VAT-u na towary sprowadzane z Chin. W sprawę zamieszanych jest 90 firm

Radio Kraków
Dzisiaj 10:30 ( Edytowany Dzisiaj 11:03 )

Funkcjonariusze małopolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym i Agencją Bezpieczeństwa wewnętrznego rozbili grupę przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi. 4 osoby trafiły do aresztu, ale śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

fot. materiały prasowe KAS

Grupa działała na terenie czterech województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W akcji uczestniczyło 115 funkcjonariuszy i pracowników, którzy przeszukali 50 miejsc, przesłuchali w sprawie 18 świadków oraz zabezpieczyli ponad pół miliona złotych w gotówce.

Śledztwo dotyczy działalności około 90 firm. Z ustaleń służb wynika, że zatrzymani wyłudzać podatek VAT. Proceder polegał na sprowadzaniu towarów z Chin, a następnie wystawianiu nieprawdziwych faktur i fałszywych dokumentów, które miały świadczyć, że sprowadzony towar był sprzedawany do innych krajów Unii Europejskiej, co pozwalało na unikaniu płacenia należnego podatku VAT.

38 mln niezapłaconego VAT-u

Działanie we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF ujawniło, że w ramach procederu prowadzonego w latach 2021-2024 wystawiono nierzetelne, stwierdzające nieprawdę faktury VAT, o wartości ponad 186 mln zł, a to doprowadziło do uszczuplenia majątku państwa o ponad 38 mln złotych należności z podatku VAT.

Podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, fałszowania dokumentów i dokonywania oszustw podatkowych. Śledczy zarzucają im także to, że ukrywali pochodzenie pieniędzy, które następnie trafiały do firm powiązanych z grupą przestępczą.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Źródło: opracowanie własne

Autor:

Radio Kraków

Komentarze (0)

Brak komentarzy

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na Facebooku oraz Twitterze

Kultura

Sport

Muzyka

Audycje

Podcasty

Kontakt

Ramówka

Studia nagraniowe

Wyłudzili 38 mln VAT-u na towary sprowadzane z Chin. W sprawę zamieszanych jest 90 firm

38 mln niezapłaconego VAT-u

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Najnowsze

Przyspiesza porody, wprowadza niepokój, a nawet doprowadza do obłędu. Czy halny ma aż taką moc?

Dożywocie dla Ingebrigta G. za zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu

W wakacje prawdopodobne ogłoszenie konkursu na koncepcję siedziby filharmonii

Przyspiesza porody, wprowadza niepokój, a nawet doprowadza do obłędu. Czy halny ma aż taką moc?

Więcej włamań, ale mniej rozbojów. Tarnowska policja podsumowuje ubiegłoroczne statystyki

Kolejne kłopoty byłego dyrektora w tarnowskim starostwie. Pobierał kilometrówkę... mimo zatrzymanego prawa jazdy

Sprawca śmiertelnego potrącenia 10-latka koło Limanowej jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty

Czy w Media Expert są meble ogrodowe?