Policjanci od sierpnia 2018 r. prowadzą postępowanie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, dotyczące wielomilowych wyłudzeń gotówki na szkodę klientów kantoru internetowego. Śledztwo wszczęto po zawiadomieniach od pokrzywdzonych o niezrealizowanych transakcjach przewalutowania pieniędzy.

W fazie wstępnej postępowania śledczy zabezpieczyli 700 tys. zł na rachunkach bankowych spółki obsługującej kantor internetowy.

W toku - jak poinformowała w poniedziałek małopolska policja - wielomiesięcznego śledztwa i skrupulatnej pracy wykonano szereg czynności operacyjnych i procesowych, w tym ustalono i przesłuchano setki świadków, zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych, poddając je szczegółowej analizie, zasięgnięto opinii biegłych z zakresu informatyki, rachunkowości oraz finansów, ustalono tożsamość pokrzywdzonych oraz rozmiary szkody.

26 września 2023 r. na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie małopolscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 59 i 53 lata oraz 61-letnią kobietę - mieszkańców powiatu wadowickiego i Warszawy. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar sztabki srebra, obrazy uznanych artystów, gotówkę, ledgery stanowiące portfele kryptowalutowe.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty wyłudzenia ponad 26 mln zł na szkodę blisko 600 osób i podmiotów gospodarczych. Odpowiedzą też za oszustwa na szkodę firm leasingowych, które wprowadzili w błąd, zawyżając rzeczywistą wartości zakupionych walutomatów i nie wywiązując się z zawartych umów. Na wniosek prokuratury sąd tymczasowo aresztował mężczyzn. Grozi im do 10 lat więzienia.

61-latka usłyszała zarzut faworyzowania wierzycieli spółki oraz działania na jej szkodę, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Prokurator zastosował wobec kobiety środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju z zakazem wydania paszportu.

Czwarty ustalony w sprawie sprawca, 53-letni mieszkaniec Krakowa, usłyszał zarzut pomocnictwa w wyłudzeniu mienia wielkiej wartości w związku z działalnością kantoru online oraz współudział w oszustwach na szkodę firm leasingowych.